雷天文 Lawyer

高级合伙人
金融犯罪法律部主任
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【业务擅长】

刑事业务、证券法律业务、疑难复杂案件争议解决、企业法律顾问 

 

【教育经历】

中国人民公安大学 法学、理学双学位

拥有基金从业资格、证券从业资格

 

【社会任职】

杭州市法学会犯罪学专业研究会理事

浙江供应链协会副会长兼法律专业委员会主任

浙江省律师协会互联网法律专业委员会委员

杭州市律师协会刑法专业委员会委员

 

【工作经历】

拥有17年刑侦、经侦、法制等工作经验,曾主办和组织办理各类行政、刑事案件上千件。转岗专职律师以来,参与办理江西萍乡王林大师案、上市公司南京中商董事长案等一批重大社会影响案件。经专业和优质的辩护工作,一批案件取得了撤销案件、终止侦查、不起诉、撤回起诉、免于刑事处罚等无罪,以及罪轻、缓刑的结果,有力维护了当事人合法权益。

 

【主要业绩】

一、部分无罪案例

陆某某操纵证券市场案,经无罪辩护,检察院不捕释放,后检察院不起诉;

某上市公司董事长祝某某行贿、背信损害上市公司利益案,经无罪辩护,检察院撤回起诉;

姚某某诈骗2.5亿元案(涉及股权投资领域),经无罪辩护,检察院不捕释放,后公安撤销案件;

运某某合同诈骗3.3亿元案(涉及资管领域),检察院逮捕后介入辩护,经无罪辩护,检察院不起诉;

韩某某洗钱案(涉及地下钱庄领域),经无罪辩护,后检察院不起诉;

朱某某诈骗案(涉及收藏品交易领域),经无罪辩护,检察院不捕释放,后检察院不起诉;

李某某虚开增值税专用发票案,经无罪辩护,公安取保释放,后检察院不起诉;

范某某生产、销售伪劣产品案,经无罪辩护,公安取保释放,后检察院不起诉;

刘某某骗取贷款案,经无罪辩护,检察院不捕释放,后公安撤销案件;

李某某“套路贷”诈骗案,经无罪辩护,公安取保释放,后公安撤销案件;

黄某某侵犯公民个人信息案,经无罪辩护,公安取保释放,后终止侦查;

某高校大学生邹某某诈骗韩国BIGBANG组合演唱会80万元门票款案,经无罪辩护,公安取保释放,后检察院不起诉;

徐某某合同诈骗案,经无罪辩护,公安取保释放,后法院免于刑事处罚;

王某组织卖淫案,经无罪辩护,公安解除刑拘,并终止侦查;

徐某某制作、传播淫秽物品牟利案,经无罪辩护,公安解除刑拘,并终止侦查;

叶某“薅羊毛”诈骗案,经无罪辩护,检察院不捕释放,后公安撤销案件;

郭某某参加黑社会性质组织、串通招投标无罪案;

二、部分缓刑案例

杨某网络开设赌场案,经有效辩护,公安取保释放,后判处缓刑;

马某P2P网贷非法吸收公众存款案,经有效辩护,公安取保释放,后判处缓刑;

董某非法吸收公众存款案,经有效辩护,公安取保释放,后判处缓刑;

危某某诈骗案(荐股投资领域),经有效辩护,检察不捕释放,后判处缓刑;

冯某某非法经营案,经有效辩护,逮捕后,检察院取保释放,后判处缓刑;

孙某非国家工作人员受贿案,经有效辩护,逮捕后,检察院取保释放,后判处缓刑;

孟某伪造证据案,经有效辩护,判处缓刑;

陈某某故意伤害致人重伤案,经有效辩护,检察院不捕释放,后判处缓刑;

三、部分疑难复杂案件争议解决案例

代理某集团公司控告方某某等人虚假诉讼780万元一案,后某市中级人民法院裁定撤销一审法院判决,驳回方某某等人的起诉,案件移送公安机关立案查处;

代理某石油管道发展有限公司刑事控告金某某以借款为名诈骗2200万元案,公司已挽回大部分损失;

代理某实业公司刑事控告并应诉尹某等人268套房产(价值1.2亿元)虚假拍卖、拍卖合同纠纷一案,刑事立案后,某市中级人民法院裁定撤销一审判决,驳回尹某等人的起诉,案件移送公安机关处理;

代理蒋某某上千万资金财产被刑事查封冻结案,经申诉和沟通,及时全额解冻;

四、部分较大社会影响案例

望州集团董事长杨某某P2P网贷非法吸收公众存款65亿元案【该案被最高人民检察院评为全国金融犯罪指导性案例(检例第64号)】;

龙炎电商蔡某某集资诈骗156亿元案;

鼎立控股集团陈某某非法吸收公众存款203亿元案;

之信集团付某非法集资332亿元案(涉及私募领域);

三三集团魏某某非法集资536亿元案;

姚某票据诈骗、伪造金融票证92亿元案;

马某某向某省公安厅原治安总队长行贿案(该案列为2016年某市一号专案);

某市公安局长刘某某受贿案;

骆某某组织领导传销活动案;

刘某某组织领导黑社会性质组织、强迫交易、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害案;

陈某某恶势力犯罪集团案(被控系两个恶势力犯罪集团的首要分子)。

 

【学术研究

参与编写《定罪量刑指南》(法律出版社,2021年出版)等著作;

发表《地下钱庄犯罪的实务认定》《私募犯罪实证分析与审查判断路径》《P2P网贷平台非法集资案件认定应把握的几个问题》《证券欺诈发行、虚假陈述犯罪司法实务中的几个问题》《场外配资的法律规制》等论文。